尋找差距反思自省  勵精圖治再創輝煌

  在內蒙古西蒙集團五屆一次職工代表大會上

  （2013年2月21日）

  連  茹

各位代表：

我代表集團經營班子，向大會報告工作，請各位代表予以審議，并請各位列席代表提出建議。

一、2012年工作的得與失

2012年是“十二五”戰略實施的第二年，集團在股東會和董事局的正確決策和領導下，艱難應對國際國內經濟下行壓力。雖然某些方面取得了一定的發展，但整體經濟效益下滑嚴重。全年實現銷售收入21.33億元，實現利稅總額4.70億元，分別完成預算的43.52%、51.20%，與上年同期相比分別下降29.02%、41.10%。雖然客觀上受到煤炭市場價格下滑、供大于求，房地產銷售困難，準金融板塊放貸渠道變窄等整體經濟下行的影響，但更主要的是我們的領導團隊和管理體系上出現了問題。

（一）艱難應對，穩中求進

----繼續堅持“沒有安全就沒有生產、沒有安全就沒有效益”的理念，連續七年獲得“安康杯”競賽優勝企業，為全年生產經營的正常開展提供了堅實的保障。

----煤炭公司在艱難的市場環境中，完成產量330.75萬噸、銷量608.65萬噸，取得了自治區煤炭企業兼并重組主體資格，開展了同江蘇悅達集團烏蘭渠煤礦等三家煤炭企業的兼并重組工作，簽訂了相關協議，預計2013年6月全部完成，為未來的資源整合拓展奠定了基礎；參股組建了呼鐵西蒙能源公司，合資建設點石溝集裝站，為未來鐵路外運創造了條件；阿拉善有色金屬野外勘探工作全部結束，步入辦理探轉采手續階段，有望年內取得采礦證；合資建設的東華能源公司60萬噸/年甲醇項目建設工程圓滿完成，并一次性試生產成功。

----西蒙奈倫公司完成了一期總部基地項目主體外裝修工程及部分安裝工程，寫字樓銷售2.6萬平方米，二期規劃正在審批中，啟動了招商工作；成立了西蒙奈倫物業公司，延伸了產業鏈。

----準金融板塊是受金融危機影響最大的板塊，小額貸款公司增資到3.7億元，艱難應對金融危機，合理調整了信貸結構和期限，全年新增貸款本金和利息無逾期，收回往年逾期本金13970萬元，利息1557萬元。

----通航公司完成了CCAR-145部審定，具備了5.7噸以上航空器的維修資質；完成了空中國王C90、DA42飛機接機，實現了商務飛行；成功托管北京航聯盟達公司空中國王C90一架，逐步推行了托管運營模式；培訓方面，除螺旋機型外，各類機型全部具備，部分學員取得了私用飛行駕駛執照；積極爭取民航補貼，除飛行員高工資所得稅以外，其余財稅優惠政策全部爭取到位；基本完成了阿康物流園區通航公司辦公、培訓、宿舍建設用地的前期工作，并積極探索興建自己的通用機場。

----腐植酸公司開發了腐植酸系列花肥，預計有較大的市場潛力。出租車公司品牌效應突出，呼市公司和巴盟公司均在行業評選中獲獎。埃伊爾公司全年合同總額達1.28億元，在煤化工、教育等新業務方面有了明顯突破。

----基本管理：集中舉辦大型會議，注重研討集團發展戰略和管理模式等重大問題，逐步統一思想、調整布局，更新理念，進一步推行了企業法人內部治理結構，積極探索管理創新，逐步強化了以財務管理為核心的經營模式，職能部門逐步轉變角色，增強了服務意識。逐步引入供應鏈管理，不斷規范資產管理，努力強化紀檢監察職能，不斷規范了合同管理，成立了招標領導小組，集團和各產業公司招標逐步規范。

----企業文化建設：緊緊圍繞“企業與員工同步發展”的核心，積極開展各項活動，逐步強化民主管理，提升了員工的奮斗激情和精神風貌。在人才的培養使用上，繼續以“效率和效益優先”的原則，進一步推行競聘上崗，使一批優秀人才特別是青年人才走上了各級領導崗位，對人才選拔機制進行了有益的探索，對提高中青年員工的積極性進起到了重要作用。進一步強化了“強企業、富員工”的理念，積極推進員工入股，共享企業發展成果；強化內部宣傳，報道先進事跡，樹典型，立榜樣，充分利用外部媒體，提升了宣傳檔次，擴大了受眾面，提高了西蒙各產業的知名度。積極參與公益事業，向社會捐款360余萬元。

2012年的成績來之不易，這是股東會、董事局正確決策的結果，也是全體員工艱苦奮斗的結果。在此，我代表集團經營班子，向全體股東、董事、員工及家屬，向所有關心和支持西蒙集團的朋友們表示忠心地感謝和崇高地敬意！

（二）尋根溯源，反思自省

造成2012年集團整體經濟效益下滑的原因是多方面的，有管理體系的問題、集團各職能部門作用發揮的問題、對經濟形勢研判和決策的問題等，但最根本的是從集團到各產業公司核心領導團隊的問題。具體表現在：

----領導團隊責任意識不強。部分領導將職位作為獲得收入和榮譽的平臺，主動性、能動性不強，慣于坐而論道，請示拍板。深入實際、深入基層嚴重不足，慣于走馬觀花，流于形式，沒有真正的去發現問題，思考問題，解決問題；帶隊伍不下辛苦，或下辛苦不到位，沒有調動團隊的積極性，領導班子沒有凝聚力，單打獨斗多于協調配合，種種現象在各產業公司和集團部門中具有相當的普遍性。部分領導執行力不強，集團領導交辦的事情不去做，造成時機延誤，損失重大。部分領導被集團連續11年的快速增長沖昏了頭腦，驕傲自滿，不思考在平臺上如何施展才能，續創輝煌，反而得過且過，嚴重缺乏自我反思、自我總結和自我提高，市場意識、學習意識太差，導致了視而不見、聽而不聞、言而不為，2012年度幾項重大失誤重點體現在其中，諸如煤炭公司運銷的慘痛損失，煤種的篩選開發，西蒙奈倫公司的銷售、招商工作，腐植酸公司的市場開拓，花肥的跟進銷售等。

----部分領導的整體領導素質不高，看問題站不到大局，缺乏做生意的意識和算賬意識，市場經濟意識淡薄，不主動調研市場，基本沒有成本意識，這在煤炭公司的整體經營運行以及煤礦、宏倡公司、腐植酸公司的產銷管理方面體現的尤為充分。成本核算，監測意識淡薄，管理的意識和方法不夠，思想還停留在計劃經濟，沒有成本、核算與監察的意識，諸如財務部成本核算體系不健全、審計部對經營審計的督查不力等，思路和理念上跟不上來。上下信息不暢通，對集團重大會議精神、集團領導重要指示的領會和傳達不到位，有令不行、有禁不止，即使三令五申，仍然我行我素，說的淺是不會工作，說的嚴重是對領導的指示置若罔聞。

----管理體系不完善。一是責權利問題，雖然集團公司積極推行權力下放，但產業公司往往不具備承接條件，接受不了權利，承擔不了責任；二是監管體系出現問題，集團及各產業公司董、監事會基本沒有發揮應有作用，即使問題大量出現，也視而不見，更不付諸行動；三是績效考核體系出現問題，雖然付出不少辛苦，但收效甚微，敷衍現象嚴重，沒有對生產經營起到正確引導作用；四是黨工團工作流于形式，甚至有的組織機構不健全，追求形式，忽視質量；五是集團職能部門發揮作用不大，財務分析、經營分析、審計分析的高度有待提升，預警性和針對性不強，對生產經營的指導、促進嚴重不足。

二、2013年主要工作

2013年是以黨的十八大精神為指導，實施集團“十二五”規劃承前啟后的關鍵之年。要以“打造百年企業、穩步發展二十年”為目標，堅持“煤為基礎，產業多元，互補創新，多極支撐，規模經營，持續發展”的發展戰略，堅持“以資源優勢奠定堅實基礎，以多元發展促進經濟增長，以崇高事業匯聚優秀人才，以遠大理想共創美好未來”的發展理念。要痛定思痛，發奮圖強，勵精圖治，再創佳績。關鍵是要轉變觀念、提高認識，增強為大局服務的緊迫感和責任感，向市場、管理、品種、質量、成本要效益，集團所有機構必須全面負起責任，做好應對經濟下行的準備，增強執行力，全面提高經營及管控水平。

（一）領導團隊要全面轉變思想和觀念

集團各級一把手要有把握大局、統攬全局、前瞻思變、未雨綢繆、遇事不慌、沉著冷靜、屢出奇招、克難制勝的氣質，提高對公司的整體管控能力和帶隊伍水平。認清肩負的使命，承擔起自身的責任，轉變思想意識、思想理念、工作方式。要認真研究如何提升自身和領導班子的領導素質，發揮好領導班子集體的智慧和力量，站在大局看問題，提高工作水平，切實增強主動性、能動性，在如何提升員工隊伍整體素質上下功夫，全面調動團隊的積極性。要切實提高財務水平，增強法律意識、市場意識、成本意識和學習意識，深入基層，深入生產一線，加強市場調研，真正地發現問題，解決問題。要認真研究集團領導的指示精神，傳達貫徹好集團的各項決策部署，使上下一心，形成合力，提高全集團的執行力。

（二）全面提升管控水平，服務生產經營

首先要加強安全管控力度，把安全管理擺在重中之重的位置，安全警鐘常鳴，常抓不懈，全集團要建立建全安全防范機制，把隱患消除在萌芽階段，目標是全年安全生產無事故。

繼續推行管理體制改革，加大權力下放力度。要繼續強化各產業公司的內部法人治理，逐步推行授權審批制度，使集團與各產業公司的權限更加清晰。各產業公司要繼續完善董、監事會人員配備，會議議事規則和會議制度，全集團各級董、監事會要切實發揮作用。推行人事分級管理辦法，除進人權以外，其余人事權利均下放至各產業公司；要繼續完善薪酬體系和績效掛鉤制度，明確薪酬結構，強化各單位一把手對績效薪資總額的支配和激勵運用；逐步推行股權激勵政策，讓管理者及全體員工成為股東，共享集團發展的成果。

采用多種方式全面調動廣大員工的工作積極性。一是全面推行競聘上崗機制，2013年集團部門內設科室、各產業公司除領導班子以外的干部實行競聘上崗，2014年各產業公司、集團部門領導班子實行競聘上崗，2016年集團領導實行競聘上崗；二是推行問責制，每個人都要對自己的工作負責任，重獎重罰，要達到立竿見影的效果；三是簡化考核，集團績效考核改為兩個月一次的績效面談，采用先自評再聯評的方式，當面講評，各產業公司根據實際自行制定和實施績效考核。

繼續完善內控體系建設和企業文化建設。開展三年普法大學習活動，全面開展法律、財務、制度流程的學習并從嚴考試，提倡學規矩，懂規矩。要繼續加強“以黨建和精神文明建設為核心”的企業文化建設，企業文化建設要緊密圍繞生產經營，開展多種方式的培訓和活動，每位員工全年培訓不少于60小時。每個產業公司要與至少兩個單位重點建立共建單位，集團部門要與每個產業公司建立共建單位，相互交流，相互學習。各單位要大力倡導和積極開展不同層面的批評與自我批評，每位員工要多反思自己的缺點，鼓勵開展多種形式的思想交流，形成上下同心、群策群力的良好氛圍，領導大講堂要制度化，在全集團推廣，把員工凝聚到企業的創新與發展目標上來。工會要切實加強對廣大員工的教育引導，團委要加強青年員工隊伍建設，發揮好基層團組織的作用。全員都要樹立“人才就在我身邊和我就是人才”的理念，發現人才，培養人才。

各級管理層要加強作風建設和執行力建設，堅持貫徹集團各項制度，確保政令暢通，增強時效意識和執行力度，改善會風文風，學習和推行“日事日畢、日清日高”的理念。要強化宏觀政策研究和經濟形勢研判，爭取稅收優惠政策，爭取項目和財政補貼。根據市場外部、內部環境變化，適時調整經營思路，把經營搞活。大力提倡創新技改，推進產品創新、商業模式創新以及管理創新，提高員工在生產經營和創新技改中的積極性和內在動力。

集團的領導和員工要全面熟悉和掌握各產業板塊的情況，想領導所想，急領導所急，準確理解、領會意圖，當好參謀助手，完成好交辦之事。要繼續加強以增收節支、資金管理和資產管理為核心的財務管理。開展增收節支活動，成本控制是重中之重，控制成本的核心是定額，各產業公司、集團部門的一把手就是成本控制的第一責任人，集團財務部要建立起符合實際的成本核算模式，確定科學定額數據，各單位要嚴格實施，最大限度的降低生產經營成本。各產業公司主要負責人與財務負責人要掌握自己管轄范圍內的資產情況，提高資產周轉率。經營班子要懂財務，財務人員要懂經營，經營管理要圍繞財務目標，財務管理又要服務于生產經營。繼續推動信息化建設，充分發揮ERP系統和監控系統的功能，為各產業的安全經營和統計分析工作做好保障。加強審計監察系統的建設工作，審計工作要有全局觀，要由各產業公司的財務和經營審計深化為全集團所有經營管理活動的審計；監察工作要抓違法違紀的典型，打造一支清正廉潔作風硬朗的隊伍。繼續深入開展內部控制系統的建設工作，完善崗位職責，使工作有流程，管理有辦法，真正做到各項工作有章可依，有律可循。

（三）主要預期目標

----銷售收入達到30億元。 

----利稅總額達到10億元。

----煤炭公司生產394萬噸，銷售554萬噸，實現利潤3億元；煤礦要向市場、管理、品種、質量和成本要效益；運銷要根據市場情況確定經營模式，保證盈利水平，繼續爭取鐵道部大客戶的指標和運量的增加，太原局立戶事宜上半年要取得突破性進展，年內實現發運；資源整合工作要在今年6月底前完成，新擴井田10-15平方公里，增加儲量5000萬噸；要及時完成滿都拉煤礦地質災害治理、300萬噸技改手續以及礦業公司三個采礦證的辦理；滿都拉井工要保證正常生產，完成300萬噸技改工程完成建井；進出口公司要有明確的運作思路，同時積極開拓寧夏、甘肅等新的產業；循環園區要向政府爭取支持資金。

----準金融板塊實現銷售收入1.2億元，實現利潤1.03億元，要樹立全員經營的觀念，在小額、分散的基礎上，積極開展業務，主動到商戶集聚區營銷，發展優質客戶，加強風險管理，提高貸前調查和貸后管理質量，采取更加靈活的方式和手段盤活逾期貸款和應收利息，積極開拓區內外融資渠道，籌備啟動呼倫貝爾小額貸款公司，并積極探索在區外成立小額貸款公司的路徑。

----西蒙奈倫公司要全力完成項目一期寫字樓的綜合驗收和銷售清盤、二期商業的招商落位及二期公寓和商鋪的銷售，保質保量、按進度完成項目各項工程設計、招標和建設工作；完成開發資質升級、容積率調整、全面規劃方案的審批等事宜。西蒙奈倫物業公司要進行項目托管協議招標，做好前期工作，全面參與房地產公司的所有設計、招標及施工過程，提高服務質量，樹立企業品牌。

----通航公司要完成飛行5755小時，實現銷售收入5626萬元，利潤639萬元，一切工作都要圍繞上市的目標。上半年必須完成CCAR-141部的審定，組建航空培訓俱樂部和公務機俱樂部；要加強市場拓展力度，運營好公務機業務，全面開展飛行員培訓業務，完成機場的建設；緊緊抓住民航局及地方政府對通航產業的支持政策，努力爭取民航局飛行小時補貼和地方財稅補貼480萬元，年內完成通航辦公樓、培訓中心、宿舍樓及配套設施的建設工作。

----農業板塊要努力向政府爭取補貼資金。腐植酸公司生產高活性腐植酸5000噸，銷售4500噸，花肥銷售5萬盒，力爭達到10萬盒，盈利20萬元，要向市場、管理、成本和質量要效益；做強品牌，重點加大花肥的市場拓展。宏倡公司力爭實現持平，要休養生息，摸索發展模式，控制種植、養殖規模，壓縮開支，加大招商力度；精細化種植24520畝，飛播12萬畝，養殖保持自繁規模，選擇少量牛、羊、雞散養，實施精細化、科學化管理，建立自種蔬菜基地，逐步解決集團所有伙食單位供給。

----出租車公司要繼續加強品牌建設，深入開展優質服務活動，有效降低投訴率，保持“先進出租汽車公司”榮譽稱號；加強司機安全教育，杜絕重大交通事故發生；對周邊城市進行調研，抓住機遇擴大經營規模，拓展經營領域；巴盟公司要發揮好在進出口公司、巴盟飛行培訓機場合作中的協調作用，同時，集團所有在外辦事機構都要全力為集團捕捉商業信息。埃伊爾公司，全年計劃實現工程總額8000萬元，實現利潤350萬元，持續加強新業務板塊的市場開拓。

同志們，過去的一年，我們經受了復雜嚴峻的經濟形勢挑戰，管理上也存在很大問題，導致各項經濟指標大幅下滑，但集團董事局堅持不裁員，不降薪，繼續為全體職工提供幸福工作的家園和展示才華的舞臺，始終榮辱與共，共度難關，充分體現了公司對員工的負責態度和以人為本的文化底蘊。雖然2013年的經濟形勢依然嚴峻，但我們要充分尋找差距，反思自省，堅定信心，冷靜分析，抓住機遇，逆勢而上，在集團董事局的正確領導下，理清發展思路，破解發展難題，解放思想，求真務實，全面完成2013年各項任務，為西蒙集團的美好未來做出新的貢獻！

謝謝大家！